İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı.
BURSA'DA GÖZALTINA ALINDI
Hakkında gözaltı kararı verilen Haluk Levent'in, Bursa'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi. İşlemlerinin ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.
ALMANYA'YA GİTMEK İSTERKEN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ
Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak amacıyla havalimanına gittiği ve Almanya yönüne bilet aldığı öne sürüldü.
Haberde, yurt dışı yasağını öğrendikten sonra evine döndüğü, telefonlarını kapatarak İzmir yönüne hareket ettiği ve daha sonra Bursa'da gözaltına alındığı iddia edildi.
BAHİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İDDİALAR
Soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu Haluk Levent'in çok sayıda kişinin banka hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu iddia edildi.
Yeliz Kaya'nın şahsi hesabı ile Haluk Levent tarafından kullanıldığı öne sürülen hesaplara, Ahbap Derneği hesaplarından yaklaşık 120 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
Ayrıca soruşturmada, dernek kurucularından olduğu belirtilen Alper Çelik'e ait ve Haluk Levent tarafından kullanıldığı öne sürülen banka hesaplarından 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon TL tutarında yasal bahis oynandığı, bu işlemler sonucunda yaklaşık 390 milyon TL zarar oluştuğu iddia edildi.
BAĞIŞ PARALARIYLA GAYRİMENKUL ALINDIĞI İDDİASI
Soruşturma dosyasında, Ahbap Derneği'nin adı ve bağış vaadinin kullanılarak bazı mağdurlardan gayrimenkul alındığı, Yeliz Kaya adına devredildiği öne sürülen taşınmazların daha sonra başka kişilere tescil edildiği ve bu yöntemle yaklaşık 60 milyon dolar tutarında mağduriyet oluştuğu da iddialar arasında yer aldı.
Soruşturmada ayrıca, dernek hesaplarından kambiyo senetleri ve şahsi banka hesapları üzerinden para çıkışı yapıldığı, derneğe ait bazı gayrimenkullerin şüphelilerin üzerlerine geçirildiğine ilişkin ciddi emareler bulunduğu öne sürüldü.
Dosyada, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yardım amacıyla bağış yapan vatandaşların gönderdiği paraların bir bölümünün şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ve üçüncü kişilere yönlendirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.
