İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmanın dördüncü dalgasında Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarıyla bağlantılı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında şu ana kadar 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun yanı sıra Destek Faktoring yöneticileri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik yöneticileri Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven yer aldı.
İSKENDER BALCI HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan isimlerden biri de İskender Balcı oldu. Balcı'nın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı ve eski BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu olduğu belirtildi.
İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ yönüne yurt dışına çıktığının tespit edildiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Diğer aranan şüphelinin ise Orhan Aksüt olduğu aktarıldı.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi için MASAK'a başvurmuştu.
Soruşturma kapsamında ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşundan, ilgili fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verileri ile özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemindeki fon çıkışlarına ilişkin bilgilerin gönderilmesi istenmişti.
