Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in üstlendiği belirtilen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Ankara merkezli operasyonun 17 ilde gerçekleştirildiği ve toplam 123 adreste arama ile el koyma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde ekiplerin belirlenen adreslerdeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon düzenlenen 123 adresin 43'ü doğrudan adreslerden, 80'i ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluşuyor.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA EKONOMİK YAPILANMA VAR

Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının araştırıldığı kaydedildi.

Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda şirketlerin mali yapıları ve para hareketlerine ilişkin incelemelerin soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldığı belirtildi.

MASAK incelemesi genişletiliyor: “İSRAİL BAĞLANTILI HAREKETLER VAR”

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

Dosyada yer alan iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.

Yurt dışı kaynaklı para transferleri de soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı ifade edildi.