banner555

Büyük Rüşvet Operasyonunda rüşvet çarkı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaklaşık 1 yıl önce başlattığı soruşturmada 3 ayrı grubun hiyerarşik yapı içinde birlikte hareket ederek milyarlarca liralık maddi menfaat sağladıkları belirlendi. Soruşturmayla ilgili Hürriyet’in ulaştığı bilgiler şöy

Gündem 18.12.2013, 07:05
Büyük Rüşvet Operasyonunda rüşvet çarkı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaklaşık 1 yıl önce başlattığı soruşturmada 3 ayrı grubun hiyerarşik yapı içinde birlikte hareket ederek milyarlarca liralık maddi menfaat sağladıkları belirlendi. Soruşturmayla ilgili Hürriyet’in ulaştığı bilgiler şöyle:

İRAN BAĞLANTISI

İlk soruşturma, 2008 tarihli Mali Suçları Araştırma Kurumu’nun (MASAK) Kara Para Raporu’nda adı geçen Ebru Gündeş’in İran asıllı kocası Reza Zarrab hakkında başlatıldı. Buna göre Zarrab, siyasi bağlantılarını güçlendirip, İran’a kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transfer ederek karşılığında altın getirmeye başladı. 2012 itibariyle adli süreç başladı ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan dahil 32 kişi teknik takibe takıldı. İran’a gönderilen ve yaklaşık 10 milyar doları bulduğu belirtilen usulsüz havale işlemleri sırasında söz konusu kişilere binde 3-4 oranında rüşvet ödendiği iddia edildi. Elde dilen bilgilere göre, Zarrab liderliğindeki suç örgütü 2 ayrı yöntemle paraların İran’a transfer edilmesini sağladı. İlk yöntemde kuryeler kullanıldı. Bavullarla yürütülen para transferi, 2011’de Rusya’ya sokulmak istenen 150 milyon doların yakalanmasıyla bitirildi. İddiaya göre Zarrab bunun üzerine ikinci yöntem olan banka transferini kullanmaya başladı. Bazı siyasetçilerin devreye girmesiyle Halk Bankası’ndan usulsüz para transferleri yaptı. Zarrab 2 yıldır devam eden usulsüz para transferleri karşılığında bir siyasetçiye rüşvet olarak 103 milyon TL, Genel Müdür Aslan’a ise 16 milyon TL ödedi. ABD’nin kara listesine girmek istemeyen Zarrab bu yüzden ABD’de şubesi olmayan Halk Bankası’nı tercih etti.

Ayrıca bir siyasetçinin 20 milyon lira rüşvet aldığı, başka bir siyasetçinin de Reza Zarrab’ın bürokratik işlemlerini takip ettiği bunun karşılığında da 3 milyon lira rüşvet aldığı ileri sürüldü.

ÖZELLİKLE HALK BANKASI

Halk Bankası’ndan yapılan ve Çin, Türkiye ve Dubai üçgenindeki para trafiğiyle Türkiye milyonlarca dolar vergi ve nakit kaybına uğradı. Karşılığında ise milyonlarca dolar rüşvet dağıtıldı ve İran’a yapılan havalelerde Halk Bankası’nın alacağı komisyon düşürülerek banka ve devlet zarara uğratıldı. Bu usulsüzlükleri ortaya çıkaran ve işlemlerine zorluk çıkaran emniyet ve gümrük başta olmak üzere kamu görevlileri tayin edildi.

KIRMIZI HAT İDDİASI





 

Şüpheliler polisin takibinden kurtulmak amacıyla sahte kimliklerle kırmızı hatlı telefonlar edindi. Kırmızı hatlardan birini Bakan Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan’ın kullandığı belirlendi. Banka Genel Müdürü Aslan’ın, bazı siyasetçilerle birlikte lüks otellerde bir araya geldikleri ve Zarrab’la toplantı yaptıkları da iddia edildi. Zarrab’ın ayrıca şirketine ait otel projesi için Halk Bankası’ndan çekeceği 42 milyon dolarlık kredi için de Aslan’a 500 bin dolar rüşvet verdiği öne sürüldü. Dosyada yer alan en önemli bilgi ise 1 Ocak 2013’te Atatürk Havalimanı’na iniş yapan ULS havayollarına ait uçakta 1.5 ton altın bulunması olayı oldu. Gana’da bulunan Omanye Gold Mining şirketince 500 kiloluk kısmı Sabiha Gökçen Hava Limanı’nda bulunan Duru Döviz ve Kıymetli Madenler Şirketi’ne, geri kalanı İran’da bulunan Sorinet Holding isimli şirkete gönderileceği ifade edilen kargonun Türkiye’ye girişi için gerekli hiçbir evrak ibraz edilememişti. Evraksız olarak 1.5 ton altını Türkiye’ye sokmaya çalışan çete üyelerinden şüphelenen yetkililer uçağı mühürlediler ancak çete üyeleri alternatif planı devreye soktu. Siyasi ve bürokratik bağlantılarla konunun çözümü için uğraşan çete üyeleri, bürokratların yönlendirmesiyle ikinci bir dilekçe ile sahte özet beyanı sundu. Uçakta bulunan kargo altın yerine doğal taş olarak, kargonun adresi Dubai, Türkiye’ye iniş gerekçesi ise yakıt ikmali olarak değiştirildi.

1.5 MİLYON DOLAR

 

Uçağı mühürleyen yetkililer, uçakta bulunan kargonun altın olduğunu, alıcı adresinin Türkiye olarak göründüğünü, kargonun eksik evraklarla Türkiye’ye sokulmaya çalışıldığını ve altınların bulunduğu kasalarda İstanbul Beylikdüzü’nde Master Turizm isimli şirketin künye bilgilerinin yazılı olduğunu tutanaklarla kayıt altına aldılar. Ancak tüm bu usulsüzlüklere rağmen düzenlenen sahte evraklarla uçak, 1.5 ton altınla 18 Ocak’ta hiçbir işlem yapılmadan Dubai’ye hareket etti. Olayda siyasilere 1.5 milyon dolar rüşvet verildiği iddia ediliyor.

 

 

 

Yorumlar (0)
banner531
21°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 25 28
14. Getafe 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20

Gelişmelerden Haberdar Olun

@