İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı.
Soruşturma kapsamında operasyonlar sürerken, tutuklama ve gözaltı sayısında artış yaşandı. Oğuzhan Uğur'un da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
OPERASYONUN DETAYLARI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları değerlendirildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına...